کلاهبرداری به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی خارجی همچون نزدک یا فارکس!

زمان میانگین برای مطالعه 5 دقیقه

بروزرسانی: 29 آذر، 1400
نظرات 290

در این مقاله به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد،بپردازیم

در این قسمت می خواهیم به برخی جنبه های تهدیدی و کلاهبرداری هایی که این روزها در کف جامعه به بهانه سرمایه گذاری در بازارهای مالی صورت می گیرد، بپردازیم. در اینجا روی صحبتمان با تحلیل گران و معامله گران حرفه ای بازارهایی همچون فارکس، بورس تهران و ارزهای دیجیتال نیست. بلکه روی صحبتمان با عزیزانی است که با بازارهای مالی خارجی آشنایی ندارند.

بخش اول : آشنایی با بازارها ابتدا به صورت گذری سه بازار را مرور می کنیم:

1. بازار بورس نیویورک یا NYSE : همانطور که از نامش پیداست متعلق به آمریکا و در نیویورک قرار دارد. یکی از پر پول ترین و وسیع ترین بازارهای مالی دنیا از لحاظ گردش سرمایه به شمار می رود. شرکت هایی بسیار بزرگی همچون جی پی مورگان، اکسون موبایل و ... در آن حضور دارند.

2. بازار بورس نزدک یا NAZDAQ : که بازاری جوان تر از بازار بورس نیویورک است و از حاظ مکانی در قلب نیویورک وجود دارد. به سبب آنکه دیر تر تاسیس شد سخت گیری های ابتدایی بازار بورس نیویورک در آن نبود فلذا در دهه 70 میلادی بسیاری از شرکت های نوپای تکنولوژی توانسته اند سهام خود را در آن عرضه اولیه کنند. از طرف دیگر نزدک محدودیت های سنگین مانند بورس نیویورک برای ورود سرمایه گذاران نداشت فلذا معامله گرانی با حجم سرمایه های محدود هم می توانستند وارد این بازار شوند. از این رو امروزه نزدک بسیار بسیار بزرگ شده به گونه ای که بیش از 3300 شرکت در آن فعال و سهام بزرگان تکنولوژی همچون فیسبوک، اپل، آمازون، آلفابت (گوگل) و مایکرو سافت در آن داد و ستد می شود.

3. بازار مبادله ارزی یا FOREX : این بازار همانطور که از نامش پیداست بازار داد و ستند ارزی است که معامله گران در آن، ارز ها را در مقابل همدیگر معامله می کنند. این بازار به صورت فیزیکی وابسته به مکانی نیست. حجم سرمایه در گردش ای بازار به سبب حضور موسسات مالی و بانک ها و همچنین معامله گران و تحلیل گران فرد محور از سراسر دنیا بسیار زیاد است.

بخش دوم : آشنایی با روش پانزی

در سال 1920 فردی به نام چارلز پانزی با دادن وعده سبکی از سرمایه گذاری را در پیش گرفت. البته او مخترع و مبدع این سیستم نبود چرا که پیش از او نیز این روش در جامعه بود لیکن او در سطح بسیار بزرگ تری این کار را انجام داد. پانزی با وعده سودهای بسیار غیر منطقی مردم را تشویق به سرمایه گذاری در کار خود می کرد. مردم هم این کار را می کردند اما در بیان ساده پانزی اصلا کاری نمی کرد بلکه پول مردم را جمع و به عنوان سود به خودشان باز می گردانند. پس در اصل پانزی مشغول به کلاهبرداری بود. در این سیستم سود سپرده گذاران و سرمایه گذاران تا زمانی پرداخت می شود که ورودی سرمایه جدید به سیستم از حروجی آن بیشتر باشد. فلذا لازم است برای ورود سرمایه های جدید سیاست های تشویقی برای اعضا در نظر گرفته شود. از این رو در سیستم پانزی هر یک از اعضا که دیگران و اطرافیان خود را به عضویت در سیستم وادار و تشویق کند پاداشی ( سودی ) از سمت سیستم به او تعلق می گیرد. بس در اینجا پورسانت عضو گیری هم به افراد فعال داده می شد. پس تا به اینجای کار مشخصات سیستم های سرمایه گذاری که بر اساس پانزی طراحی شده اند شامل چند ویژگی مشترک هستند:

  • - پرداخت سود قطعی
  • - پرداخت حق عضو گیری قابل توجه
  • - پرداخت سودهای غیر متعارف

   

پیشنهاد میکنیم برای آشنایی بهتر و اصولی تر با بازار ارزهای دیجیتال در دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال شرکت کنید.

بخش سوم : پیشنهادات غیر متعارف عموما وقتی اقتصاد در انقباض به سر می برد مردم به دنبال راه های بسیار راحت و هیجانی برای پیشرفت هستند. یکی از این راه حل ها سپردن پول خود به دیگران برای کار کردن روی پول ماست. این مورد اصل موضوع بحث ما نیست. بلکه شرکت هایی موضوع بحث ما هستند که مدعی سود قطعی و بسیار بالا به ازای پرداخت سرمایه به آن ها هستند. شرکت های اینچنین اغلب وعده هایشان به این حالت است که :

  • - وعده سود ماهانه بالا 5-6 درصد در ماه می دهند.
  • - سود های پرداختی را تضمین می کنند!
  • - اجازه برداشت پول را برای مدتی نمی دهند (6 ماه تا دو سال)
  • - مدعی کار کردن در بازارهای مثل فارکس، ارزهای دیجیتال، نزدک و بازار بورس نیویورک هستند.
  • - هیچ چیز به جز یک دفتر یا وب سیات نیستند.
  • - بهانه های سطحی برای قانونی بودن خود نشان می دهند مثل اینکه سایت ما از مسترکارت پشیبانی می کند!
  • - سرکرده هایی که سودهای بسیاری بردند را نشان می دهند.- به اعضای عضو گیری پوسانت قابل توجهی پرداخت می کنند.

و ده ها دلیل دیگر....

شرکت های همانند یونیک فاینانس امروزه این ادعا را دارند. سرمایه گذاران در این شرکت ها نیز ابتدا از سرمایه گذاری خود راضی هستند چرا که یک سیستم پانزی در مراحل اولیه سود پرداخت می کند اما زمانی که ورود سرمایه گذار جدید به سیستم قطع یا کند شود دیگر خبری از سود یا اصل پول و سرمایه نیست.

این شرکت ها وعده سودهای چند صد در صدی در بازارهایی بسیار تخصصی همچون فارکس و نزدک می دهند. نه اینکه نتوان در این بازارها سودهای کلان کسب کرد بلکه مسئله تضمینی بودن این سود ها و پلن درآمد زایی این شرکت هاست که مشکل زاست. فعالیت در بازارهایی همچون فارکس، نزدک، ارزهای دیجیتال و و و نه تنها مشکل زا نیست بلکه بی شک سود ده هستند اما برای کسی که سال ها مهارت لازم برای تحلیل و معامله را در این بازارها بدست آورده باشد نه برای کسی که می خواهد از سیستم های پانزی ثروتمند شود. فلذا به تک تک دوستان عزیز توصیه می شود حتی المقدور از این پیشنهادات فاصله بگیرند.

کلمات کلیدی:

نظرات

امین
2 ماه پیش
با سلام
خواستم بدونم میشه از طریق واتزاپ کلاهبرداری رو ثابت کرد ؟
اکانت فارکس دادم به طرف تو سه روز همشو صفر کرده و قبلش گفته که من بهت ضررتو میدم ولی الان جوابگو نیست
ازش کارت ملی و شمار موبایل و فیلم تصویری ضبط شده دارم
ممنون
پشتیبان سایت
2 ماه پیش
سلام و عرض ادب،طبق نظر تیم حقوقی مجموعه باید نکات زیر را برای ما بیان کنید.
اول: آیا پول را از طریق کارت واریز نموده اید؟
دوم : آیا قراردادی فی مابین موجود است؟

اما به این نکته توجه کنید
از آنجا که فعالیت موسسات مالی فارکس در ایران قانونی نیست پیگیری و شکایت تحت این عنوان (پرداخت جهت ترید فارکس و ...) راه به جایی نمی برد. تنها راهکار مناسب شکایت از ایشان بدهکار بودن (بابت قرضی است که شما پرداخت نموده اید) می باشد که آن هم منوط به اطلاعات بیشتر شما به ما می باشد.
ای کاش قبل از تمام این فعالیت ها عزیزان از آموزش هایی که تحت عناوین حقوقی در گروه اینستاگرام و لایوها بهره ببرند. ما در کنار شماییم و اگر مواردی بود حتما همراهیم.
موفق و پیروز باشید
حسین
2 ماه پیش
نظرتون درمورد شرکت ساکسس فکتوری (ارز دگ کوین)چیه؟۱. فارکس هم جدیدا میخاد بیاره..
۲.گزینه پلتفرمی  بنام view هم داره
مهدی رجبی
2 ماه پیش
سلام حسين جان دگ كوين پيشنهاد نميشه
جواد مرادی
2 ماه پیش
سلام خسته نباشی دادا
میشه نظرت رو راجع به این سایت های investدر اینستا گرام بدونم ؟میگن ۲۰۰دلار ب بیتکوین واریز کن ۲۰۰۰دلار پرداخت میکنیم بعد پنج روز
مهدی رجبی
2 ماه پیش
سلام جواد جان اصلا و ابدا ١ دلار هم بابتش نديد
رضا اصلان
2 ماه پیش
سلام من هم جزو همین داداشامون هستم و کل زندگی مو فروختم دادم به اینا، سود که هیچی، پول اصلی خودم که هیچی، کلا هیچی به هیچی. و در کمال پررویی همچنان از من پول میخوان. و خیلی ریلکس بام چت میکنن.ما که خر شدیم طمع کردیم به فنا رفتیم. نکنید مردم...
بهزاد دوجی
3 ماه پیش
سلام ،من می‌خوام تو شرکت treenvest سرمایه گذاری کنم ،ایا این شرکت مطمعن هستش ؟!
میشه راهنماییم کنید 
مرسی
پشتیبان سایت
3 ماه پیش
سلام و عرض ادب، آقا بهزاد لطفا مقاله ای که در سایت به عنوان کلاهبرداری ارز دیجیتال قرار گرفته است (لینک را در انتها قرار داده ایم) را حتما مطالعه و بر اساس آن تصمیم بگیرید. در این مقاله تمام مواردی را که باید بدانید را مشخص نموده ایم.
https://mahdirajabi.com/blog/cryptocurrency-scams